30 noviembre 2012

Enviar a un amigo

Email destino:

Nombre remitente:

Email remitente:

Damnificados del fondo Premium denuncian a T. Jaramillo, J. C. Ortiz y V. Maldonado

PROCESOLas cabezas de este fondo, Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárate y Víctor Maldonado Rodríguez, se verán enfrentados a cinco delitos, entre ellos concierto para delinquir.

Damnificados del fondo Premium denuncian a T. Jaramillo, J. C. Ortiz y V. Maldonado. Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárate y Víctor Maldonado Rodríguez.

Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárate y Víctor Maldonado Rodríguez.

Foto: SEMANA

En las últimas semanas, el escándalo económico del país ha estado concentrado en las irregularidades detectadas en el grupo InterBolsa, que entró en liquidación. Varios de sus socios se han visto obligados a dar explicaciones por la manera, poco trasparente, como manejaron millonarios recursos en ne
gocios de esa comisionista.

Ahora esos socios no solo deben responderle a sus clientes, sino también a la Justicia. El abogado Jaime Granados radicó en la tarde de este viernes ante el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, una denuncia contra los socios de InterBolsa Juan Carlos Ortiz Zárate, Tomás Jaramillo Botero y Víctor Maldonado Rodríguez, por los presuntos delitos de estafa, abuso de confianza, operaciones no autorizadas con accionistas y asociados, manipulación fraudulenta de acciones y concierto para delinquir.

Granados, como abogado designado por el director del Fondo Premium Capital Appreciation Fund, con sede en Curazao, para que represente a 1.260 inversionistas, considera que sus clientes fueron engañados por Ortíz, Jaramillo y Maldonado, porque como accionistas de InterBolsa y a la vez de Premium, habrían utilizado indebidamente cerca de 174 millones de dólares.

De ese dinero, cerca de 45 millones de dólares fueron utilizados en autopréstamos, cuyo destino aún se desconoce, y 38 millones de dólares terminaron invertidos en las operaciones relacionadas con acciones de Fabricato, las mismas que ocasionaron el descalabro de InterBolsa.

La denuncia, conocida por Semana.com,  dice que Botero, Ortiz y Maldonado “tienen que ver con la participación y el direccionamiento de varias sociedades que integraron un andamiaje que permitió captar dinero de inversionistas posteriormente agrupados en el Fondo Premium Capital Appreciation Fund”. 

Señala además que los dineros de los clientes se recibían "garantizándoles una falsa apariencia de seguridad, para posteriormente otorgarse créditos a través de interpuestas personas naturales y jurídicas para finalmente, apropiarse de los mismos".
 
Según indica el escrito de la demanda, la comisionista de bolsa InterBolsa tenía contratos de corresposalía con Premium Capital Global Portafolio Fund B. V., Premium Capital Investments Advisers Ltd. y Premium Capital Individual Portafolio Fund B. V. y no con Premium Capital Appreciation Fund, "fondo a donde finalmente iban a parar los recursos captados de los inversionistas".
 
De ahí que el texto señale también que "si bien el contrato de corresponsalía faculta al corresponsal a 'promocionar y adelantar labores de entrega y recepción de dinero, títulos y demás documentos complementarios, no es un vehículo a través del cual las sociedades comisionistas puedan realizar inversiones por cuenta propia o por cuenta de terceros en instrumentos financieros del exterior'".

Tal y como lo reseñó la Revista Dinero, Tomás Jaramillo es hijo del presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, y socio de Juan Carlos Ortiz, con quien creó el Fondo Premium en la isla caribeña de Curazao y abrió agencias de corresponsalía para InterBolsa en Panamá y otros sitios que son considerados paraísos fiscales.

Ortiz, por su parte, es un hábil hombre de negocios que por lo general prefiere no estampar su firma en documentos que puedan comprometerlo, y quien puso las primeras piedras del Fondo Premium (las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil).
 
De Maldonado puede señalarse, como lo señaló SEMANA, que fue uno de los socios que incidió en el crecimiento de InterBolsa a partir del 2000 tras capitalizarla. A él se le considera una especie de ‘rey Midas’ en el mundo de los negocios, con un portafolio diverso que va desde Foto Japón, la cadena de pizzerías Archie's y el Hotel Santa Clara, entre otras.
 
Maldonado, familia y asociados hoy son los dueños de InterBolsa con el 30 por ciento de participación. Ahora, tanto él como Jaramillo y Ortiz, deberán responderle a la Justicia por sus acciones, las mismas que ahora les significan su desplome en el mundo bursátil.
PUBLICIDAD
artículos relacionados

MERCADO

La verdad sobre la comisionista InterBolsa

Durante años a InterBolsa todos los negocios le habían salido a la perfección hasta que llegó el día en que algo le falló. La mayor comisionista del país fue intervenida por el gobierno. ¿Qué pasó?

Horóscopo
Semana en Facebook
Publicidad