Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2002/11/10 00:00

Producto Criminal Bruto

El dinero procedente de actividades ilícitas mueve a escala mundial 800.000 millones de dólares, 10 veces más que el PIB de Colombia.

El crimen organizado ha crecido mucho más que cualquier negocio legal en los últimos 20 años. Según la ONU, sólo la economía de la droga representa el 8 por ciento del comercio mundial, es decir, unos 500.000 millones de dólares anuales. El número de consumidores ilegales es de unos 218 millones de personas y avanza a una tasa del 3 por ciento anual.

Pero lo mismo que con la droga sucede con las armas, el tráfico de órganos, la falsificación de monedas, la explotación de seres humanos (trata de blancas, prostitución, trabajo clandestino, etc.). En total el dinero proveniente de actividades ilícitas de las distintas organizaciones criminales, el Producto Criminal Bruto (PCB), asciende a 800.000 millones de dólares según un estudio publicado recientemente por el Gafi, un organismo creado por el grupo de los siete países más desarrollados del mundo (G7) para luchar contra el blanqueo de dinero. Este PCB equivale a 10 veces el PIB de Colombia y a 8 por ciento del de Estados Unidos.

El Atlas de la criminalidad financiera, del narcotráfico al blanqueo de dinero, contiene datos escalofriantes. Según el estudio un gigantesco capital ilegal pasa diariamente de mano en mano en los mercados cambiarios. En total, 1,3 billones (millones de millones) de dólares al día, casi cinco veces el presupuesto anual del Estado francés.

Las finanzas modernas han servido de canal para que las organizaciones criminales laven el dinero sucio. La globalización financiera les permite pasar sin dificultad sus actividades ilícitas a otras redes totalmente legales e invertir en los mercados financieros. Además de comprar acciones o emplear sofisticados instrumentos financieros (swaps, forwards, mercados de derivados) cuentan con paraísos fiscales que les permiten reciclar el dinero de sus actividades ilegales.

El informe muestra que la economía criminal está íntimamente ligada a la economía legal. Para blanquear el dinero una organización al margen de la ley debe constituir una sociedad comercial y a veces, incluso, un grupo de sociedades que producen bienes y servicios en una legalidad aparente. Un cartel de la droga no puede emplear su infraestructura y logística sin disponer de todo un abanico de sociedades y cuentas bancarias; tiene que apoyarse en industriales, comerciantes, intermediarios y abogados.

Según el Gafi los circuitos criminales se parecen cada vez más a los grupos empresariales. De los 500.000 millones de dólares que mueve anualmente el negocio de la droga unos 180.000 millones se destinan a pagar 'la nómina', compuesta por traficantes y profesionales de la economía legal que colaboran con las organizaciones criminales. Otros 120.000 millones revierten directamente en las organizaciones criminales para ser blanqueados.

En total el dinero con posibilidades de ser lavado cada año en el mundo por todo tipo de organizaciones criminales organizadas representa un mínimo de 320.000 millones de dólares. A esto hay sumar unos 160.000 millones, que es lo que cuesta montar negocios de fachada que se usan para blanquear el dinero. A su vez estas fachadas dan ganancias en cantidades no despreciables. En total, por todo concepto, el monto de ingresos del crimen que circulan en los mercados financieros de todo el mundo asciende a la aterradora suma de un millón de millones de dólares al día.

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