Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2004/06/20 00:00

Multa a cambistas

Multa a cambistas

El jueves 17 de junio la Dian multó 1.500 empresas dedicadas a la compra y venta de divisas por no informar sobre su existencia ni reportar sus actividades como lo exige la ley. En el país existen 3.210 personas y establecimientos que desarrollan este negocio y que están inscritos en cámaras de comercio. Los llamados profesionales del cambio deben conservar declaraciones para compras o ventas mayores a 500 dólares, pagar con cheque las operaciones superiores a 3.000 dólares y reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda cualquier transacción sospechosa de constituir lavado de activos. Según la Dian, los establecimientos sancionados no lo estaban haciendo, por lo que a cada uno le impuso una multa de 3.500.000 pesos.

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