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| 7/19/2011 6:00:00 PM

Millionaire embezzlement at Dian’s

A recent investigation, which was coordinated by the prosecutor of the Money Laundering Unit, picked up evidence of thefts being committed since 2004 in the Colombia’s National Taxes and Customs Office, DIAN. The investigation identified 17 members of the network, most of whom were accountants and lawyers who worked on the DIAN’s office. They used information to designed a system of fraud with the refund of the IVA, Value Added Tax.
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