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| 11/28/2013 12:00:00 AM

InterBolsa: así fue la acusación de la Fiscalía

Abogados de nueve involucrados no interpusieron recursos. Este viernes se sabrá si aceptan cargos.

En el quinto día de audiencias de imputación a nueve personas responsables del descalabro económico de InterBolsa, los abogados defensores no manifestaron reparos sobre la imputación de la Fiscalía. En el grupo se destacan el expresidente de la firma comisionista Rodrigo Jaramillo y el inversionista Italiano Alexandro Corrridori.

Los delitos por los que la Fiscalía les imputó en una intervención que duró varios días fueron los de manipulación fraudulenta de especies inscrita en el Registro Nacional de Valores, administración desleal, manipulación de acciones y concierto para delinquir.

Durante la imputación se dio cuenta por parte de la fiscal Alexandra Ladino que fue un préstamo de 20.000 millones de pesos que InterBolsa S. A. no pagó al banco BBVA fue el detonante para que la Superintendencia Financiera iniciara una inspección y luego se dieran a conocer las presuntas irregularidades dentro de la comisionista de bolsa, que hoy tiene a 22 personas vinculadas con el millonario fraude bursátil.

Durante la imputación a las nueve personas la Fiscalía entregó un detallado recuento de cómo las acciones de la empresa Fabricato S. A. fueron manipuladas con el fin de aumentar su precio en la Bolsa de Valores y así poder beneficiar a algunos inversionistas.

La fiscal explicó un presunto incremento injustificado que al parecer presentaron las acciones de la empresa de textiles y por ello argumentó que para el año 2011 la acción inició con un precio en la bolsa de 26,20 pesos y al finalizar el año registró a 84,99 pesos.

“Alessandro Corridori y los inversionistas habrían afectado el precio de las acciones durante el 2011”, aseguró Ladino al indicar que este tipo de hechos se configuran el delito de manipulación fraudulenta de especies escritas.

La fiscal también indicó que la comisionista de bolsa fue liquidada porque cuando el agente especial hizo el estudio sobre la viabilidad de recuperarla se encontró que no tenía los medios financieros para ejercer su objeto social, no había confianza de las personas que proveen la liquidez, también se estudió la posibilidad de hacer una fusión, pero no se vio la viabilidad. Todo esto llevó a que el caso terminara en manos de la Fiscalía y que se diera la investigación que desde hace varios meses se desarrolla.

“Se presentó la posibilidad para tomar posición ante una fusión o capitalización sin embargo no se encontró disposición en el mercado ni por parte de sus propios accionistas”, explicó.

En la cuenta de la Fiscalía está que, en el 2011, un total de 4.252 accionistas compraron y vendieron acciones de Fabricato, lo que provocó que se realizaran 28.000 transacciones.

Los procesados

1. Rodrigo Jaramillo, expresidente de InterBolsa
“Se puede inferir que el señor Jaramillo Correa actuando con otras personas habría autorizado que al interior de InterBolsa se beneficiara a Alessandro Corridori y a la personas naturales, tras realizar operaciones sin tener en cuenta el manual de crédito de InterBolsa. En otras palabras, el señor Jaramillo puso a disposición de Corridori y su grupo, todo el grupo de InterBolsa para que cometiera diferentes infracciones a la ley penal”, explicó la fiscal.

2. Javier Tomás Villadiego, director del comité de riegos
“Su conducta conllevó a que se incrementaran los cupos del mencionado grupo (Corridorri) de 34.000 millones a mediados del 2011 a 283.714 millones en el mes de septiembre de 2012.

3. Jorge Mauricio Infante Niño, presidente SAI interbolsa
La Fiscalía aseguró que se provechó de su cargo para burlarse de la justicia y actuó en de manera “dolosa” en contravía de sus deberes solo para favorecer al grupo Corridori. “En su condición de presidente de la sociedad Administradora Inversiones (SAI) y de la junta de InterBolsa actuó en desconocimiento de las leyes (…) contrario a los deberes establecidos actuaron de manera mancomunada, permitieron que se otorgaran créditos a favor de la empresas de Corridori”.

4. Claudia Jaramillo, inversionista y esposa de Alessandro Corridori
“Se ha establecido que la señora Claudia Jaramillo tiene vínculos familiares y económicos con otros miembros del grupo Corridori, es la compañera sentimental del señor Alessandro Corridori y hermana de María Eugenia Jaramillo, quien resultó beneficiada con los repos. Funge como corredora secundaria respecto a los clientes del grupo Corridori (…) La señora Jaramillo participó en las operaciones comerciales del denominado grupo Corridori”, dijo la funcionaria de la Fiscalía

5. María Eugenia Jaramillo, inversionista y cuñada de Corridori
“Se tiene conocimiento que ella hizo un total de comprar de 20.100 millones de pesos y tan solo vendió 3.999 millones, cifras que corresponde al año 2011, si bien ella era accionista de Fabricato desde el año 2007 sus porcentajes de participación aumentan en forma exacerbada en el año 2011 y logrando de esta manera que el precio de la cotización de la acción de Fabricato pase de 25 pesos en enero a 84 pesos en diciembre de 2011.

6. Alessandro Corridori, inversionista y accionista de Fabricato
“Corridori tenía un cupo de endeudamiento de 34.700 millones de pesos, mientras su firma Invertácticas tenía otro también por 34.000 millones de pesos. Como se puede apreciar el monto de los repos frente Alessander Corridori como inversionista e indirecto, eran absolutamente significativos. Él sabía perfectamente que nunca tendría los recursos económicos para pagar las operaciones efectuadas, a no ser que pusiera su participación de la especie Fabricato de la manera como lo había pretendido. Puede decirse que el señor Corridori nunca debió haber sido enajenante de la operaciones de repos y lo fue a pesar de que no tenía la capacidad económica para responder”, señaló la Fiscalía.

7. Carlos Arturo Neira, representante Legal P&P Investment
“Desde finales de 2010 y a principios de 2011 cuando participa en las aprobaciones de descuentos de pagarés que se hicieron única y exclusivamente para darle liquides a las acciones de Fabricato, conocía de manera clara cuál era el fin pretendido, sabía a ciencia cierta que lo esencial era buscar un posición predominante de la empresa Fabricato”.

8 y 9. Luz Andrea y Eduardo Adolfo Colmenares, dueños de la Clínica La Candelaria.
A los dos hermanos se les imputó el delito de operaciones no autorizadas con accionistas asociados “En el caso de Luz Andrea Colmenares Pedreros se tiene claro que la mencionada es la representante legal y dueña de la clínica La Candelaria, quien fue la encargada de suscribir el 12 de octubre de 2012 el contrato con InterBolsa S.A. Y suscribe el contrato de préstamo con intereses que se llevó a cabo entre la clínica e InterBolsa Holding, contratos que son la piedra angular de la ilegal operación, realizada con recursos de la cartera colectiva Credit por valor de 78.000 millones de pesos, ella es quien presenta los documentos necesarios para viabilizar la ilegal operación". “Eduardo Colmenares es uno de los dueños de la Clínica La Candelaria, tiene un porcentaje de participación de más del 84 % como propietario y fue él quien autorizó la operación y determinó que la misma fuera realizada por la clínica La Candelaria a través de su hermana y representante legal Luz Andrea Colmenares”.
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