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| 10/13/2014 12:00:00 AM

Listo escrito de acusación contra Enilce López, la ‘Gata’

El documento incluye a 14 personas que se prestaron para lavar dinero para Salvatore Mancuso.

Desde siempre Enilce López, la 'Gata', ha negado sus vínculos con el paramilitarismo y con redes de lavadores de dinero. La 'reina del chance' ha insistido que su dinero proviene de negocios personales, derivados de la venta del popular juego y que, por ello, la justicia se equivoca cuando la relaciona con actividades ilícitas.
 
Pero las evidencias parecen siempre demostrar lo contrario. Por eso, y luego de que la Fiscalía le abrió un proceso relacionado con el presunto delito de lavado de activos, este viernes un fiscal especializado contra el narcotráfico y el lavado de dinero radicó el escrito de acusación en su contra.

La acusación incluyó 13 personas más, entre ellas el esposo, los dos hijos, un hermano de López Romero y la exesposa de Mancuso. Todos, según las evidencias, se habrían concertado para ayudarle al jefe paramilitar a esconder el dinero proveniente del narcotráfico. Por eso, deberán responder por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de terceros.

El informe de la Fiscalía asegura que mediante información suministrada por la DEA Cartagena, los fiscales establecieron que entre los años 2000 y 2010 se desarrolló una operación de blanqueo de capitales a través de las empresas Uniapuestas S.A., Aposmar S. A., Aposucre, Unicat S. A., Seguridad 911 y Uniproducciones, propiedad de la familia de Enilce, respecto de las cuales se detectaron diversas irregularidades. Las pruebas indican una doble contabilidad o registros paralelos, al parecer realizados para cubrir el ingreso de dineros de origen ilícito provenientes de las arcas del excomandante de las Autodefensas.

“Como resultado de la indagación se determinó la existencia de una organización criminal liderada por López Romero, quien a través de un emporio empresarial dedicado a actividades de chance, juegos de azar y relacionadas, permitió el ingreso y la salida de grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para hacerlas aparecer como resultado del objeto social de estas empresas al administrar, dar apariencia de legalidad, ocultar, encubrir e invertir tales sumas”, dice el ente acusador.

Fue por esta investigación que el pasado 1 de junio del 2014 la Fiscalía capturó a Héctor Julio Alfonso, esposo de Enilce López, quien fue accionista de las empresas Uniapuestas S. A., Aposucre S. A., Unicat S. A; así como los hijos de la pareja, José Julio y Jorge Luis Alfonso López, accionistas de las empresas Aposmar S. A. y Aposucre S. A.; Arquímedes Segundo García Romero, hermano de la empresaria y quien habría prestado su nombre para recibir dineros y aparecer como propietario de bienes.

También fueron judicializados Carmelo Erazo Tous, inicialmente jefe de talento humano, luego gerente administrativo y posteriormente representante legal de Aposmar S. A., y Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, contador de la misma empresa, entre otros.

De estas personas, 12 permanecen con medida de aseguramiento, tres de ellas con detención domiciliaria y los demás en centros de reclusión. Entretanto, la Fiscalía espera que un juez, en segunda instancia, resuelva el recurso de apelación presentado por la revocatoria de medida de aseguramiento otorgada en septiembre último a dos procesados empleados de Enilce López.

Con esto se complica la situación jurídica de la reina del ‘chance’, quien está condenada por el delito de homicidio y quien no pudo ser llevada a la cárcel tras presentar aparentes cuadros complicados de salud.
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