Fortuna de la ‘Gata’ llegaría a US$ 500 millones

Como la extinción de dominio más grande de los últimos cinco años realizada por la Fiscalía calificó el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, la ocupación de los bienes de propiedad del 'clan' liderado presuntamente por la polémica empresaria de apuestas Enilce López, la 'Gata'.

Según Perdomo, la fortuna asciende a 500 millones de dólares. La ocupación se dio tras comprobar que la mujer creó su fortuna con dineros provenientes del paramilitarismo.

“Se da sobre los bienes del clan dirigido por Enlise López. Fueron afectados 391 bienes inmuebles, 124 vehículos, 121 establecimientos de comercio y siete sociedades. Más de 32 fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio se encuentran en las ciudades de Medellín, Cartagena, Corozal (Sucre), Santa Marta y Magangué (Bolívar)”, señaló Perdomo.

El operativo de extinción de dominio se desarrolló luego de que el fin de semana fueron capturadas 11 personas y posteriormente se apresaron tres más, que ya se encuentran detenidas, entre ellas López, vinculadas al proceso por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Después de dos años de investigación por parte de la Dirección de Lavado de Activos, este fin de semana se pudo dar un golpe contundente a una de las empresas criminales más grandes y mejor organizadas en la Costa Atlántica (sic) en nuestro país. Una empresa criminal liderada por la señora Enilce López”, puntualizó el vicefiscal.

A lo que añadió que la actividad ilegal que se desarrolló se produjo entre los años 2000 y 2010 y consistía en el ‘lavado’ de activos o blanqueo de capitales de dineros provenientes del paramilitarismo.

“En concreto, dinero relacionado de Salvatore Mancuso que ingresaba al país a través de las empresas de chance de la Costa Caribe. Empresas como Uniapuestas S. A., Aposmar S. A., Aposucre, Unicat S. A. y Seguridad 911”, indicó Perdomo.

La Fiscalía estima que la cantidad de dinero lavado fue 32.000 millones de pesos. Entre los llamados a responder a la justicia están representantes legales, contadores, trabajadores y la exesposa de Salvatore Mancuso, Elena Dereix Martínez. Según dijo Perdomo, estas empresas son concesionarias del chance en Cartagena, Barranquilla, Corozal y Santa Marta.

Además de la empresaria del chance, fueron vinculados al proceso y capturados sus dos hijos, José Julio y Jorge Luis. También fueron detenidos su esposo, José Julio Alfonso López; su hermano Arquímides Segundo García Romero; el jefe de talento humano de la organización, Carmelo Erazo Tous; el contador de Aposmar S. A., Ómar de la Cruz Perdomo Fonseca, y el representante legal de la empresa Uniapuestas S. A., Lizandro López Pastrana.

Los demás detenidos son el tesorero, Félix Manuel Díaz Bobadilla; la contadora, Marisol Moreno Cárdenas; el empleado Raúl Antonio Montes Flórez, y el representante legal de la empresa Unicat S. A., Ómar Alberto Patiño Rondón.

En el caso de Mancuso, la Dirección de Justicia Transicional valorará la información y estimará si es pertinencia la exclusión del Proceso de Justicia y Paz. Según Perdomo, se evidencia que el jefe exparamilitar mintió ante la justicia porque dinero en efectivo y proveniente de caletas fue legalizado a través de las mencionadas empresas.

También la Fiscalía pedirá a la Corte Suprema de Justicia que investigue a aquellas personas que tienen fuero constitucional y que aparecen como accionistas de las empresas de chance.

Los bienes ocupados pasarán a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que los administre, mientras las utilidades que entreguen serán del Estado.