Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/02/22 07:20

Tras la pista del intento de fraude con el Santa Clara

La firma que resultó involucrada, falsamente, como depositaria del 43 % de las acciones del reconocido hotel en Cartagena, dice que es víctima de un fraude con su nombre.

Tras la pista del intento de fraude con el Santa Clara Foto: Imagen tomada de Google Maps

El gerente de la sociedad Constructora e Inmobiliaria Pasadena, Carlos García, dice que se llevó una gran sorpresa cuando vio que el nombre de la empresa que representa estaba vinculado con el intento de fraude que se quería hacer con parte de las acciones del hotel Santa Clara de Cartagena.

Afirma que si bien la empresa hace parte de la lista de depositarios ante la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y en esta calidad se le han asignado cinco sociedades sobre las cuales han sido notificados formalmente, nada tiene ver con el hotel en cuestión.

Al tratar de desentrañar el asunto, García dice tener algunos indicios de la persona que abusó del buen nombre de la empresa. No se trata de alguien vinculado directamente a la compañía, pero sí los ha visitado (omite el nombre por razones de la investigación) por cuestiones laborales sobre el sector inmobiliario.

En una carta que les dirigió a las autoridades que Pasadena, afirma que su empresa no ha designado, ni autorizado, ni otorgado poder a ningún trabajador ni abogado alguno para que actúe en su nombre, transe o negocie con ningún tercero, ni en especial con Sociedad de Activos Especiales (SAE), y mucho menos con el Hotel Santa Clara.

Advierte que todas las gestiones legales y empresariales son realizadas directamente por la gerencia general, única autorizada para obrar en nombre de Constructora e Inmobiliaria Pasadena.

Así fue la historia

Hace una semana, llegó a la dirección de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), antigua Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una abogada reclamando para un cliente el derecho depositario sobre el 43 % del Hotel Santa Clara. Cabe anotar que un derecho de depósito es una figura establecida en la ley para facilitar la administración de bienes con extinción de dominio y afectados con medidas cautelares.

La mencionada abogada llegó con Resolución en mano –la número 745- en la que la SAE, supuestamente, designa a la Constructora Inmobiliaria Pasadena como depositaria provisional del 43 % del hotel Santa Clara en reestructuración.

El primer punto que asombró a la SAE es que el hotel Santa Clara no hace parte de sus bienes en administración. Es decir, nada tiene que ver con esa entidad. El segundo tema, más insólito aún, es que la resolución llevaba la firma de la gerente general de la entidad, María Victoria Torres de Cristancho, sin que ella hubiera rubricado el documento.

Claramente, el asunto tenía visos de estafa, pues implicó la falsificación del documento público y de la firma de la representante de la SAE.

Y para completar lo insólito del asunto, la abogada reclamante llegó con una prueba más. En certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena se encontró una anotación con la supuesta resolución de la SAE.

Con fecha 21 de diciembre del 2015, en el registro mercantil quedó anotado que la Constructora Inmobiliaria Pasadena era la depositaria provisional del mencionado paquete accionario del Santa Clara. Así las cosas, la nueva depositaria venía a hacerse cargo del hotel.

Dada la coincidencia de que se tratara de un porcentaje casi equivalente al que tiene bajo su inventario el liquidador del Fondo Premium, se notificó sobre el hecho al superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, quien solicitó a la Cámara de Comercio de Cartagena una corrección urgente, con una anotación adicional en la que se suspende del libro mercantil la falsa nota que entregaba en depósito la mencionada participación accionaria del Santa Clara.

Hasta el momento no se sabe quién es el autor directo de este fraude. En el seguimiento que han logrado hacer estas autoridades se encontró otro detalle sorpresa, y es que aparentemente una médica de la costa Caribe pagó 200 millones de pesos por el paquete accionario.

Este rollo está en manos de la Fiscalía. Quienes han conocido el caso se preguntan si se trata de un típico fraude para tumbar a incautos, o de una acción deliberada que tenga el propósito de dilatar o entorpecer la venta de las acciones en poder de la liquidación del Fondo Premium. Como se ve, en este extraño caso todavía hay mucho por aclarar. Las autoridades tienen la palabra.

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