Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 7/16/2011 12:00:00 AM

¿Quién es quién en el carrusel de la DIAN?

Estos son las personas contra quienes la Fiscalía dictó ordenes de captura por estar presuntamente relacionados en el escándalo de la DIAN.

Blanca Jazmín Becerra Segura

Es señalada de ser la jefe de la organización criminal y ex empleada DIAN, conformó una estructura delincuencial para desfalcar a la DIAN, mediante solicitud de devoluciones de IVA irregulares. 


 

Guillermo León Rodríguez Morales

Esposo de Blanca Yazmín Becerra Segura y socio de la empresa Consultores y Asesores R&B, fue oficial del Ejército.
 
 
 
 
 
 
Sandra Liliana Rojas García

Sindicada de ser la segunda al mando de la organización criminal. Fue empleada de la DIAN, por lo que mantenía importantes contactos en la Entidad, lo cual le permitió el desarrollo de actividades de corrupción.
 
 
 

Miriam Teresa Peña Palacios

Abogada de Blahca Jazmín Becerra y de la empresa Consultores y Asesores R&B, en varios ocasiones le fue entregado poder para recibir los dineros pagados por la DIAN a la estructura criminal.
 
 
 
Antonio Ramón Angulo Hernández

Empleado de la DIAN, en donde trabajaba como coordinador del grupo de Fiscalización de Personas Jurídicas. Habría recibido un soborno por parte de la empresa Consultores y Asesores R&B.




Raúl Vargas 

Empleado de la DIAN, en donde se desempeña como Analista III de la Auditoria tributaria de la Dirección seccional de Impuestos de Bogotá. Habría recibido un soborno por parte de la empresa Consultores y Asesores R&B.



Fernando Quiceno Cruz
 
Representante Legal de la empresa Comercializadora de Metales Tato, la cual realizó solicitud de devoluciones de IVA irregulares ante la DIAN.

 
 
 
Katherine Cano Martínez

Fue Revisora Fiscal de la Comercializadora FUNDICOL D y H S.A, encargada de supuesta exportación de chatarra de empresas de papel. 


 
 
Andrea Botina Montero

Es Contadora Pública, fue la revisora fiscal de empresas de papel que solicitaron devolución ante la DIAN de forma irregular.





Diana Marcela Ramos Cárdenas

Es Contadora Pública, fue la revisora fiscal de empresas de papel que solicitaron devolución ante la DIAN de forma irregular. 


 
 
 
Jazmín Viviana Silva Sánchez

Es Contadora Pública, fue la revisora fiscal de empresas de papel que solicitaron devolución ante la DIAN de forma irregular.


 
 
 
José Norvey Garzón Fierro

Conductor y escolta personal de Blanca Jazmín Becerra y su círculo familiar, era uno de los encargados de recibir dineros por concepto de devoluciones irregulares.



¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.