Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1990/09/03 00:00

SIGUEN EN EL BANQUILLO

La operación Casco Polar intervino 847 cuentas de colombianos en EE .UU. SEMANA presenta la lista de las 85 que permanecen congeladas

SIGUEN EN EL BANQUILLO

En marzo de 1990, los medios informaron sobre una orden de congelación contra varios cientos de cuentas bancarias en dólares, pertenecientes en su mayoría a colombianos en Estados Unidos. Las autoridades de ese país, dentro de su habitual diligencia, se encontraban puliendo los resultados de la operación Capa Polar, uno de los golpes más importantes contra el lavado de dólares.

Como consecucncia, más de 600 cuentas se vieron de un momento a otro involucradas en un espectacular operativo judicial norteamericano contra Pablo Escobar Gaviria, y desde ese momento, los colombianos comprendieron que allí podría haber muchos justos pagando por pecadores. En efecto, la práctica de mantener capitales en dólares "fugados" a Estados Unidos, generalizada en muchos medios del país, era el terreno abonado para que los acuciosos agentes norteamericanos comenzaran a ver, detrás de cada depósito aparentemente inocente, la sombra siniestra del narcotráfico.

Pero tampoco se descartaba que muchos de los cuenta habientes mencionados en el embargo, hubieran caído en la lista negra de la DEA, por haber comprado inadvertidamenle dólares provenientes de operaciones ilegales. En cualquier caso, la creencia generalizada en el país era que en el embargo de la Capa Polar no eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran.

El número e identidad de las cuentas congeladas no fue conocido en esa época por los medios de comunicación, pero quienes tuvieron oportunidad de ver el documento hablaban de una cantidad entre 600 y 700 cuentas, entre las que aparecían conocidos personajes del país. De lo que se tenía certeza era de que el enredo sólo podría solucionarse tras engorrosos y costosos procedimientos judiciales.

La cosa, por lo visto, no resultó tan complicada, pues sólo un mes más tarde, la lista de cuentas sospechosas se redujo a 85, según un documento oficial del que SEMANA obtuvo una copia.

Eso significa que hay 85 cuentas cuyos propietarios todavía tendrán que explicar sus actividades a las autoridades norteamericanas. Esas cuentas, según el documento conocido por SEMANA, figuran a nombre de las siguientes personas o sociedades:

Nombre No. de Cuenta Banco Valor

Swiss Invest. #1 8757220808 IBjSchroder $150.000.oo
José Rodríguez 700475 AmericanExp.Ban 50.000.oo Cabadi 5018854 AmericanExp.Ban Desconoci
José L. Muguruza 50023635203791 Banco Balboa 53.938.26 Gavipan 114-104-0010 Banco Cafetero 68.158.oo
Cartu S.A. 1612040020 Bco.CafeteroInc. 160.000.oo Lambreth 9009639 Bco. Ganadero 463.96
Fiji 550541809 3.167.753.33 Herman Bancillo 01584370.6 Bco. Mercantil 10.966.94
Simón Cali 001922736 Bco. Mercantil 33.088.44
Big. Show Produc. 11155503 Bco. Mercantil 25.419.40 Elkin Vásquez 11042606 Bco. Mercantil 100.000.oo
Modesto Sandoval 001933613 Bco. Mercantil 15.763.21 Pablo Poch S. 21900001002008 Bco. Stander lntl.125.964.90
Aras La Pomme S.A. 4367340001 Sudameris 21.128.98 Nataniel Méndez 7891060902 Chase Bank lntl. 101.109.59
Alfonso Montoya 00000006124 Citibank Intl. 256.849.oo
Guillermo Calle 0004024648 Citibank Intl 10.388.21
Guillermo Calle 0000006713 67.323.30
0000008897 116 .480.96
00000088771 108.380.oo
Arvak S.A. 000022002128301 Commer Bank 90.362.24
Victor Machado 022002172001 Commerce Bank 87.023.45
Victor Machado 00022002172031 125.000.oo
Victor Machado 000022002172032 100.000.oo Victor Machado 0022002172033 125.000.oo
Victor Machado 00022002172034 125.000.oo
Desconocido 0101078584 Dadeland Bank 13.512.25
Hans y Angela
Steinhauser 02452121 Sudamerikanistche 16.532.10
02452121 23.015.68
Inversiones 090300669200 Eagle Nat. Bank 24.578.98
Charoes S. A.

Desconocido 090101513106 Eagle Nat. Bank 108.416.18
Conserin LTDA 903005042030 Eagle Nat. Bank 20.000.oo
Oberlin Investments0000093088 Intl. Saving Loan 22.256.82
Mainland Holding 0000092882 Intl. Saving & Loan123.950.52
Alexandra Díez 3502408682 NCNB 10.633.19
Alexandra Díez 8250151661656 CD 101.950.77
RYT S. A. 6496777 NCNB 34.000.oo
Victor Gómez 0929016580 NCNB 159.624.78
Victor Gómez H. 8250751540946 CD 1.900.000.oo
Ana Castaño 3504245107 NCNB 11.816.69
Carlos E .

Ana Bravo o Escobar 3929007057 151.362.20
Diego o Carlos Escobar 3929015137 10.660.07
Maruja u Octavio Escobar 3929015217 1.173.80
Roberto o 3929007549 71.818.91
Jorge Restrepo

InternationalResins 111-363-8 Royal Bank of Canada 80.000.oo
International Resins 1302608-901 506.601.12


Nombre No. de Cuenta Banco Valor

International Resins 1302691-000 100.396.92
International Resins 1303349-000 2.347.849.27
International Resins 1302608-001 506.602.12
International Resins 1303064-000 2.086.000.oo
International Resins 130-165-9 678.515.78
Ruda Trading Co. 1074939 Royal Bank of Canadá 371.605.35
Litanl LTD. 7300320 6.3241 1
Eric andPatricia Manzur 1165737 5.000.79
Rubén & 1165893 28.891.49
Eric Manzur
Importador de 004105664 Southeast Bank 22.314.79
Tecnología
Pedro Elías Beltrán 059451971 Southeast Bank 57.143.83
Desconocido 059571886 Southeast Bank 73.589,95
Gabriel & 805958062 Southeast Bank 40.090.oo
Carlos Fdez.

Jorge Saieh 059988059 S. E . Bank 52.082.03
Sergio o 081222754 S.E. Bank 141.479.93
Ana Ma. Llano

Industrial Supplies 18576652 S.E. Bank 633.922.88

Jaime Mina 61645750 S.E. Bank 13.383.oo De Wieleus

Ernesto de 898234398 S.E. Bank 82.600.oo Lima S.A.

Jaime & 059436162 S.E. Bank 15.748.11
Margarita de Uribe

Oscar Saldarriaga 059665562 S.E. Bank 31.072.35

Yamile de Dadach 059875591 S.E. Bank 29.664.36 & Fadul

Desconocido 059373125 S.E. Bank 17.710.18
Franklin Zayaman 060426996 12.518.17

Héctor & 081286031 S.E. Bank 32.883.37
Marlene Rincon

Londoño Bridge 004037958 S.E. Bank 4.102.87
Racing Team

Juan Vargas 638988014 S.E. Bank 224.056.02
Abraham Seinjet 0360001561476 Sun Bank 13.726.67
Desconocido 0360008114165 Sun Bank 27.158.80
Marta L. Saldarriaga 0873004691679 Sun Bank 17.693.96
Desconocido 2318969 Sun Bank 44.415.01 Foggia S.A. 189008500518 Sun Bank 38.444.39
Desconocido 360133877 Sun Bank 70.993.51
PINSAL 004-112-048-6 United Nat. Bank 25.373.82

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