Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/10/31 00:00

Capturados 19 presuntos responsables de lavar activos

Capturados 19 presuntos responsables de lavar activos

Información de la Fiscalía General de la Nación
 
Durante los últimos ocho años, 19 personas ingresaron por lo menos 39 millones de euros de manera ilegal a Colombia y fueron capturadas en Pereira por la Policía y la Fiscalía durante una operación denominada “Asrael”.

Según investigadores de la Unidad Nacional para la Extinción de Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, para disimular la maniobra, los responsables giraban pequeñas sumas de dinero, modalidad de lavado de activos conocida como ‘pitufeo’ (fraccionamiento del efectivo).

Al parecer, los giros eran enviados desde España y Estados Unidos y sus destinatarios en Colombia fueron varios de los hoy procesados, de limitada capacidad económica.

Entre las personas investigadas en España está el colombiano Adolfo Bedoya Monsalve, detenido por el delito de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. Los capturados son Ángela Viviana Orozco, Raúl de Jesús Vargas Giraldo, Claudia Jeaneth Isaza Cardona, Diana María Ayala Bedoya, Diana Carlina Idárraga Cano, Mario Hernán Idáarraga Castaño, Jaime Eliécer Aguirre Osorio, María Arley Batioja y Dora Lucy Quintero, Isabel Cristina Fernández Castaño, Luz Elena Parra Gil, Martín Benigno Estrada Villada, Luz Elena Rico Giraldo, Diana Marcela Rendón Castañeda, Humberto Antonio Grajales Grajales, Gloria Yolanda García Ramírez, Diego Alejandro Martínez Carmona, Pedro Luis Vergara Gallego y Jaime Antonio Correa Aristizábal.

Todos rendirán indagatoria por su posible responsabilidad en el delito de lavado de activos, y en los términos legales previstos se les resolverá su situación jurídica.

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