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Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

| 2017/12/05 11:13

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

24 personas naturales, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores fueron llamadas a audiencia de imputación por la Fiscalía por presuntamente emplear una red de empresas fachadas para falsificar la contabilidad de sus empresas y evadir impuestos

Chicho Serna estaría involucrado en escándalo de lavado de activos en Argentina

| 2017/10/19 21:44

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El futbolista colombiano habría intercambiado propiedades con José Bayron Piedrahíta Ceballos durante sus años en Buenos Aires.

Efecty: la caída de una empresaria estrella

| 2017/10/07 22:15

Efecty: la caída de una empresaria estrella

Cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, hace año y medio, en Colombia resultó salpicada la empresaria Luz Mary Guerrero y su firma Efecty. Hoy la Fiscalía la acusa de graves delitos. ¿Deben temblar otros empresarios?

En video: La captura de uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico, según EE.UU

| 2017/09/29 13:25

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Piedrahita ha sido señalado de blanquear dinero para el Cártel de Cali, el del Norte del Valle, la Oficina de Envigado y las FARC a través de una red de 11 grandes empresas nacionales y de Panamá. Ahora tendrá que enfrentar cargos en EUA.

Operativo Piedrahita

| 2017/09/29 13:19

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Leonardo DiCaprio y Miranda Kerr en apuros

| 2017/07/15 22:15

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Ambos actores se apuraron en entregar unos regalos que les dio la compañía 1Malaysia Development Bdh cuando esta estuvo investigada por lavado de activos.

“Nadie en la historia de este país ha sido tan masacrado como yo”: Lula da Silva

| 2017/05/11 09:50

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por MARIANA TORO*

Después de cuatro horas de interrogatorio, el expresidente brasileño dio un emotivo discurso frente a miles de sus seguidores para criticar a la Justicia Federal y el proceso judicial en su contra en el marco del Lava Jato. SEMANA asistió al acto político en Curitiba.

Se agota el plazo para normalizar Activos

| 2017/05/04 17:36

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Entre el 9 y el 22 de mayo de este año vence el plazo para declarar ante la DIAN los bienes omitidos o las deudas irreales a primero de enero de 2015, 2016 y 2017. Aprovechar esta oportunidad ahorra dinero y da tranquilidad.

Así es el El Castillo, el prostíbulo incautado por tener nexos con la mafia

| 2017/02/15 13:21

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A propósito de la operación del CTI que ocupó este bien por ser presuntamente del narcotraficante José Ricardo Pedraza, Semana.com revive una crónica de Soho sobre este lugar de la zona de tolerancia de Bogotá.

Esta es la fortuna que Otto Bula amasó en más de tres décadas

| 2017/01/18 09:10

Esta es la fortuna que Otto Bula amasó en más de tres décadas

por JOHANNA ÁLVAREZ QUINTERO

Uno de los protagonistas del escándalo por los sobornos de Odebrecht en Colombia es un excongresista que lleva muchos años realizando millonarias y sospechosas inversiones. Su nombre aparece en el historial de más de 30 propiedades en Sahagún, Montería, Medellín y Cartagena. Exclusivo.