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Luz Mary Guerrero estafó a su hermano y lavó dinero a través de Efecty: Fiscalía

| 2017/10/06 23:50

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En exclusiva, SEMANA revela los correos que muestran la forma en que operaron las empresas colombianas y Mossack Fonseca.

La "feria de las facturas" que según la fiscalía se presentó en Efecty

| 2017/10/05 21:02

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El organismo pidió investigar a cinco empresarios por las operaciones ilegales de las firmas. Paraísos fiscales y transacciones ficticias habrían permitido evadir impuestos.

La Dian no para

| 2016/08/27 00:00

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La investigación para desmenuzar las telarañas de los papeles de Panamá encontró que 120 empresas implicadas en el escándalo giraron cerca de 1000 millones de dólares.

“Sorprende el silencio frente  a los Papeles de Panamá”: Juan Ricardo Ortega

| 2016/05/14 00:00

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El economista y exdirector de la Dian critica a quienes tienen cuentas en paraísos fiscales y habla del gusto de los ricos por evadir impuestos.

Lagunas de Panamá

| 2016/05/14 00:00

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por DANIEL CORONELL

A algunos opositores les llamó la atención que una empresa fundada en Colombia para negocios de finca raíz, terminara asesorando en Buenos Aires en temas de seguridad por contratación directa.

“Estamos cruzando la información hallada en Mossack Fonseca”

| 2016/05/10 21:51

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La DIAN va detrás de los activos no declarados de colombianos en el exterior, a partir del cruce de las bases de datos y la reveladora documentación hallada en la oficina de esa oficina de abogados en Bogotá.

Sobre Morgan & Morgan

| 2016/05/07 00:00

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Millonario frustrado

| 2016/04/16 00:00

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Agentes de servicios secretos de Colombia, en los 'Panama Papers'

| 2016/04/11 18:18

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Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, se trataría de funcionarios de alto rango actuales y antiguos. En la lista también figuran intermediarios de la CIA estadounidense.

El tsunami de los ‘Panama Papers’

| 2016/04/09 00:00

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Hasta dónde puede llegar el escándalo por estas revelaciones y qué repercusiones puede tener.