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Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

| 2017/12/05 11:13

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

24 personas naturales, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores fueron llamadas a audiencia de imputación por la Fiscalía por presuntamente emplear una red de empresas fachadas para falsificar la contabilidad de sus empresas y evadir impuestos

Un global education para Timochenko

| 2017/11/11 22:15

Un global education para Timochenko

por DANIEL SAMPER OSPINA

Con su nuevo escudo la Farc reconoció que ya no fusila gente, sino logotipos.

El misterioso asesinato en un carro bomba de la periodista que lideró las denuncias de los Panama Papers en Malta

| 2017/10/17 06:54

El misterioso asesinato en un carro bomba de la periodista que lideró las denuncias de los Panama Papers en Malta

Según informó la prensa local, la bomba era tan potente que hizo volar el vehículo por el aire y lo lanzó a un campo cercano. La periodista era de las figuras más conocidas por sus denuncias contra el gobierno local por supuesta corrupción durante la investigación de los Panama Papers.

Luz Mary Guerrero estafó a su hermano y lavó dinero a través de Efecty: Fiscalía

| 2017/10/06 23:50

Luz Mary Guerrero estafó a su hermano y lavó dinero a través de Efecty: Fiscalía

En exclusiva, SEMANA revela los correos que muestran la forma en que operaron las empresas colombianas y Mossack Fonseca.

La "feria de las facturas" que según la fiscalía se presentó en Efecty

| 2017/10/05 21:02

La "feria de las facturas" que según la fiscalía se presentó en Efecty

El organismo pidió investigar a cinco empresarios por las operaciones ilegales de las firmas. Paraísos fiscales y transacciones ficticias habrían permitido evadir impuestos.

¿Por qué capturaron a la representante legal de Efecty?

| 2017/10/05 01:14

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Ante un juez de Paloquemao, Luz Mary Guerrero Hernández, fundadora de Servientrega, fue llevada para imputación por siete delitos. Su hermano Jesús Guerrero aseguró que lamenta lo ocurrido pero que no habla con ella "desde hace varios años".

Inassa: el rebote del ‘pelotazo’

| 2017/06/10 22:15

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Los 262.000 euros encontrados en un apartamento del expresidente de Inassa fortalecen la hipótesis de los manejos ‘non sanctos’ en esta empresa.

El monstruo de la gran corrupción

| 2017/04/22 22:00

El monstruo de la gran corrupción

Las prácticas corruptas han evolucionado en los últimos años. Hoy son más sofisticadas, van tras sumas más grandes de más dinero y son transnacionales. Los escándalos de la Fifa, los Papeles de Panamá y Odebrecht son su nueva cara. ¿Es posible combatirlas? Conclusiones del foro organizado por Transparencia Internacional, Caracol Televisión y SEMANA.

EE. UU y la prensa independiente, claves para destapar corrupción trasnacional

| 2017/01/29 00:00

EE. UU y la prensa independiente, claves para destapar corrupción trasnacional

Se han convertido en la punta de lanza. Ya van la Fifa, los Papeles de Panamá y Odebrecht. ¿Cuál será el próximo escándalo?

¿El fin de Mossack Fonseca?

| 2016/10/29 00:00

¿El fin de Mossack Fonseca?

La firma panameña, que el pasado abril terminó en el centro del escándalo por los denominados PanamaPapers, parece estar pasando un mal momento.