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La "feria de las facturas" que según la fiscalía se presentó en Efecty

| 2017/10/05 21:02

La "feria de las facturas" que según la fiscalía se presentó en Efecty

El organismo pidió investigar a cinco empresarios por las operaciones ilegales de las firmas. Paraísos fiscales y transacciones ficticias habrían permitido evadir impuestos.

Panamá se alineó contra la evasión fiscal

| 2016/11/05 00:00

Panamá se alineó contra la evasión fiscal

El país vecino se unió a los 104 países que han firmado un acuerdo internacional para combatir ese delito. Esa decisión será clave para los intereses de Colombia.

La Dian no para

| 2016/08/27 00:00

La Dian no para

La investigación para desmenuzar las telarañas de los papeles de Panamá encontró que 120 empresas implicadas en el escándalo giraron cerca de 1000 millones de dólares.

Dian encuentra primer caso de lavado de activos en los Panama Papers

| 2016/06/03 10:39

Dian encuentra primer caso de lavado de activos en los Panama Papers

Un grupo empresarial montó cerca de 30 compañías de papel para lavar dinero de actividades ilegales en Panamá. El caso está en la Fiscalía.

"Yo me dedicaba al fútbol, no tenía ni idea de nada"

| 2016/06/02 11:08

"Yo me dedicaba al fútbol, no tenía ni idea de nada"

El astro argentino es acusado de haber utilizado un entramado de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para ingresar los derechos de imagen del futbolista evitando el pago de impuestos.

Messi en el banquillo de los acusados

| 2016/06/02 06:57

Messi en el banquillo de los acusados

Antes del debut de la albiceleste en la Copa América, el argentino responde por la presunta evasión de 4,16 millones de euros en derechos de imagen.

La Dian ya sabe dónde está la plata de los colombianos de los Papeles de Panamá

| 2016/05/21 00:00

La Dian ya sabe dónde está la plata de los colombianos de los Papeles de Panamá

El escándalo ya tiene consecuencias en Colombia. La entidad tiene en la mira a quienes figuran en la lista.

La boda de María Antonia Papers

| 2016/05/21 00:00

La boda de María Antonia Papers

por DANIEL SAMPER OSPINA

Ojalá no alcancen a firmar la paz antes de la boda de María Antonia: si no, les toca invitar a Timochenko, comenté.

Un escándalo que no importa

| 2016/05/21 00:00

Un escándalo que no importa

por MARÍA JIMENA DUZÁN

La gran pregunta es si esta vez la Dian va a poder llegar al fondo de este asunto con las pocas herramientas que tiene para poner a los evasores en cintura.

Mejor de lo esperado

| 2016/05/21 00:00

Mejor de lo esperado