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| 3/13/2000 12:00:00 AM

Lavado de dinero

Lavado de dinero Lavado de dinero
El creciente temor de que el crimen organizado se está volcando a las bolsas para lavar el dinero sucio toma cada día más fuerza en Wall Street. Cuando Peter Berlin y Aleksey Volkov empezaron a transferir dinero desde una oficina en Queens, nadie sospechó que terminarían inyectando 7.000 millones de dólares provenientes de dudosos fondos rusos en cuentas del Bank of New York. En otro caso, una empresa llamada YBM Magnex —que supuestamente está vinculada con la mafia rusa— recolectó más de 1.000 millones de dólares de inversionistas canadienses, reemplazando dinero sucio con ese efectivo limpio. Para evitar que se sigan cometiendo este tipo de ilícitos, el Congreso de Estados Unidos está diseñando medidas pensadas para dificultar el lavado de dólares. Estas podrían significar cambios radicales para los bancos estadounidenses, particularmente en sus relaciones con clientes extranjeros procedentes de culturas con tradición mafiosa como Rusia.

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