Estados Unidos anunció este viernes, 24 de octubre, la inclusión del presidente Gustavo Petro y algunos miembros de su círculo más cercano en la lista Clinton, en una medida interpuesta por el Departamento del Tesoro, que administra listas de personas y entidades designadas por estar vinculadas al narcotráfico, el terrorismo, la proliferación de armas o actividades ilícitas.
Ante la noticia, diversas voces se han pronunciado y entre ellas, a través de un comunicado de prensa, Asobancaria, quien respondió al comunicado oficial del país norteamericano frente a las decisiones tomadas que bloquean financieramente a Petro, la primera dama Verónica Alcocer, el hijo del mandatario Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Si bien Asobancaria destacó la labor del sistema financiero del país y todas las tareas que se han desarrollado en la lucha contra diversos delitos a nivel nacional e internacional, también indicó que “seguirá actuando en concordancia”.
“El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por más de tres décadas”, aseguró la entidad.
También resaltó que Colombia fue el primer país de América en tener un sistema antilavado con el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de 1992.
Para finalizar, Asobancaria señaló que desde el sector financiero del país se seguirá trabajando de la mano de las autoridades nacionales e internacionales para cumplir con los procesos que permitan mantener la transparencia en todas las acciones desarrolladas.
“El sistema financiero colombiano continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad e integridad, así como la confianza de la ciudadanía”, concluyó Asobancaria.
¿Qué función cumplen las entidades bancarias del país en la lucha contra los delitos financieros?
En Colombia, las entidades financieras deben cumplir con una serie de medidas que les permitan fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros delitos de la misma índole.
Por medio del reporte de las transacciones generadas, las entidades trabajan de manera conjunta con las autoridades nacionales e internacionales.
Estas labores no solo se centran en las personas naturales, sino también en empresas de alto calibre que realizan transacciones a nivel internacional.
En el pasado, grandes marcas del país han sido incluidas en la lista Clinton, lo que ha generado diversas dificultades para la realización de negocios con entidades de distintos sectores comerciales.
Las autoridades norteamericanas vigilan de cerca todos los activos que entran y salen de su territorio y ejecutan operaciones de control y sanción al encontrar indicios de algún delito.
