La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación como medida de intervención de Estraval, seis compañías vinculadas y 22 personas detrás del negocio.
Según el expediente Estraval “captó recursos del público de manera no autorizada”, un hecho que se considera delito en Colombia.
Estraval ya estaba en proceso de liquidación judicial desde mediados de junio pero ahora que se comprobaron “hechos objetivos” de captación ilegal, la Supersociedades podrá usar a fondo todos sus superpoderes para intervenir y reparar a las víctimas. En otras palabras la entidad podrá darle al proceso de Estraval el mismo trato que le dio a DMG y otras pirámides. A diferencia de una liquidación regular, este proceso tiene reglas más severas
Por ejemplo, ya se ordenó el embargo de los bienes de 22 personas involucradas con Estraval incluyendo a los dueños del negocio César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán así como a contadores, representantes legales y revisores fiscales. Además la entidad podría vincular a más personas naturales si se comprueba su participación en el esquema.
Cualquier propiedad a nombre de los intervenidos está congelada y puede terminar en la bolsa común para reparar a las víctimas. Por el momento no se ha determinado cuál es el valor de los bienes de estas personas pero vale recordar que en otros casos de liquidación a pirámides el grueso de los recursos recuperados provino de las personas y no de las empresas.
Por otro lado este caso tiene implicaciones penales que podrían poner tras las rejas a los involucrados si así lo deciden los jueces.
El liquidador seguirá siendo Luis Fernando Alvarado, quien ya venía trabajando este caso.
Lo que hizo Estraval
La Superintendencia de Sociedades llegó a la conclusión de que Estraval estaba ofreciendo rendimientos sin sustento financiero, es decir, la rentabilidad ofrecida no correspondía a la realidad económica.
“Estraval y otras empresas, realizaban operaciones aparentemente legales a través de la compraventa de cartera. No obstante la información recabada permitió concluir que Estraval recibió recursos que no correspondían a una venta real, porque nunca se les asignaron los créditos que habían comprado o porque, en varias ocasiones, se le vendió el mismo pagaré a más de un inversionista entre otras irregularidades", señaló el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.
Los intervenidos
Este es el listado de personas y sociedades intervenidas y embargadas:
| Estrategias en Valores S.A. | Nit. 830.075.147 |
|---|---|
| Estradinámicas S.A.S. | Nit. 900.505.389 |
| Estrategias en Liquidez | Nit. 900.284.497 |
| Técnicas Financieras S.A. | Nit. 890.075.989 |
| Balances Ltda. | Nit. 800.218.968 |
| Bastidas PRO L&MS | Nit. 900.021.851 |
| PRO N&J S.A.S. | Nit. 830.511.899 |
| Fernando Mondragón Vásquez | C.C. 79.563.928 |
|---|---|
| Juan Carlos Bastidas Alemán | C.C. 79.456.226 |
| José Ignacio Alemán Cárdenas | C.C. 79.306.658 |
| Francisco Javier Sanint Robledo | C.C. 2.916.859 |
| Rosalba Fonseca Melo | C.C. 23.740.585 |
| Rosalba Jhanet Monroy Cárdenas | C.C. 52.839.511 |
| Ruth Maritza Gaona Ochoa | C.C. 52.356.047 |
| Fernando Joya Rodríguez | C.C. 79.749.509 |
| Gelver Mauricio Ramírez Cabrera | C.C. 79.528.658 |
| Guillermo Alberto Londoño | C.C. 10.214.503 |
| Jhon Henry Padilla González | C.C. 80.090.926 |
| Angye Magola Ballesteros Cediel | C.C. 37.520.732 |
| Juan Carlos Gil Quintero | C.C. 7.553.324 |
| Ernesto Sierra Pira | C.C. 19.474.847 |
| Aida Angélica Gómez Escalante | C.C. 51.877.500 |
| Ana Rocío Vallejo Montufar | C.C. 59.837.140 |
| Nelson Fernel Chacón Baiz | C.C. 15.043.570 |
| July Dajhanna Boia Perilla | C.C. 1.032.399.977 |
| Miguel Eduardo Guzmán Castellanos | C.C. 80.723.158 |
| Juan Agustín Vergara Alfonso | C.C. 11.373.759 |
| Edna Yolima Usgame Alarcón | C.C. 51.991.051 |
| Maryenny Smith Nossa Torres | C.C. 52.956.999 |
