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| 10/12/2013 12:00:00 AM

Desarticulan red de lavado de activos

La Policía Nacional desarticuló una banda que lavó casi 24 millones de dólares y capturó a diez de sus integrantes.

Desarticulan red de lavado de dinero Desarticulan red de lavado de activos Foto: Archivo Particular
En un operativo la Policía Nacional desarticuló una banda dedicada al lavado de dinero en cuatro principales ciudades del país. Los arrestados, junto con nueve personas más detenidas en abril, "durante la primera década del 2000, facilitaron y se prestaron para el lavado de activos, dineros provenientes de las actividades relacionadas con el narcotráfico que desarrollaron los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz", informó la policía.

Todos los captuados fueron procesados por los delitos de lavado de activos y asociación delictiva.

"La red criminal utilizaba el sistema financiero del país mediante la modalidad de transferencias bancarias, a través del sistema SWIFT, (sistema que ofrece una mayor capacidad de movimientos de activos, facilitando el ingreso masivo de divisas a nuestro país, para luego ser invertido en diferentes empresas y/o negocios legalmente constituidos)", precisó la Policía en un comunicado.

La organización delictiva, según el reporte oficial, lavó unos 45.000 millones de pesos, equivalentes a unos 23,8 millones de dólares.

El operativo fue realizado por la Policía con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).

Agregó que "durante la investigación adelantada se pudo comprobar que ingresaron al país bajo la modalidad de lavado de activos 45 mil millones de pesos, a través de transacciones adelantadas desde Beirut, Nueva York, Hong Kong y países como España y China. Para ello, se apoyaban en terceros que recibían grandes sumas de dinero en calidad de 'consignación' y 'fraccionamiento' para invertir libremente".

Con información de AP

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