En las últimas horas, el Ejército y la Fiscalía ejecutaron un importante operativo en contra de bienes que habrían sido adquiridos con dineros ilícitos por parte de la organización criminal conocida como La Empresa, que delinque en Bogotá.
De acuerdo con la información, luego de más de tres meses de investigación se ordenaron varios allanamientos en diferentes puntos de Bogotá, dando como resultado la extinción de dominio de 29 inmuebles, dos empresas y tres vehículos de alta gama, bienes avaluados en más de 22.000 millones de pesos.
“Durante las actuaciones judiciales también fueron capturados seis integrantes de la banda por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; estos sujetos fueron cobijados con medidas de aseguramiento intramural y enviados a centro penitenciario, gracias al soporte probatorio entregado al juez del caso”, indicó el Ejército.
Alias Soya
“En atención al abundante material de prueba que da cuenta del posible origen ilegal del patrimonio de Ferney de Jesús Cardona Bello, alias Soya, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 32 bienes que pertenecerían a este hombre, señalado cabecilla de una red de lavado de activos al servicio del Clan del Golfo”, explicó el ente acusador.
Agregó la Fiscalía que: “las investigaciones dan cuenta de que alias Soya, al parecer, se concertaba con familiares y allegados para constituir empresas de papel dedicadas a la ganadería y otras actividades agropecuarias en el Urabá antioqueño, mediante las cuales habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a países de Europa y Estados Unidos”.
Así mismo indicó la Fiscalía que, “para esto dispondría de un asesor contable y financiero, y una asesora experta en temas de notariado y registro, quienes serían los encargados de perfilar los inmuebles que debía adquirir o las sociedades y establecimientos de comercio a crear, de tal manera que no quedara rastro en la contabilidad ni se generaran alertas a las autoridades”.
Sobre este punto, la Fiscalía añadió: “se acreditó que, entre 2010 y 2023, presuntamente blanqueó capitales por cerca de 65.000 millones de pesos. Estos dineros habrían sido reportados en su momento a alias Otoniel, el extraditado cabecilla del ‘Clan del Golfo’; y actualmente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo; y a Deneil Acosta, alias Martín o R 20″.
“Las verificaciones indican que habría ocultado su verdadera realidad económica e ingresos que superaron los 16.000 millones de pesos en nueve años. Un fiscal de la Dirección Especializa de Lavado de Activos presentó a alias Soya ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado”, añadió la Fiscalía
Por petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso a Ferney de Jesús Cardona Bello medida de aseguramiento en centro carcelario.