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Taoufiq Ramsis
Taoufiq Ramsis | Foto: Taoufiq Ramsis

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Colombia acepta extradición a EEUU de holandés señalado de lavar dinero del narcotráfico a través de criptomonedas

Taofuiq Ramsis, de 51 años, fue capturado en el sector de El Poblado, en Medellín, a finales del año pasado.

Redacción Semana
20 de junio de 2024

La Corte Suprema de Justicia aceptó la extradición a Estados Unidos del Taoufiq Ramsis, el ciudadano holandés de 51 años, que fue capturado en diciembre de 2023 al sur de Medellín. En ese entonces, una Corte Distrital de Norteamérica lo requería por los delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración.

El alto tribunal concluyó que “se satisfacen los presupuestos exigidos por la normatividad constitucional y legal para acceder al requerimiento realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”.

Ramsis fue señalado por las autoridades de integrar una estructura delictiva que tenía operaciones criminales en América, Europa y Australia, a través de una red que blanqueaba dinero mediante una red que lavaba dinero ilícito por medio de criptomonedas.

Ante la solicitud de extraditar al holandés, la Corte Suprema consideró favorable la petición “elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América respecto del ciudadano neerlandés TAOUFIQ RAMSIS, en cuanto se refiere a los cargos que le son endilgados en Acusación No. 23-CR-495 del 30 noviembre del 2023 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en su contra”.

En el momento de la captura del extranjero en un exclusivo sector de Medellín, las autoridades revelaron que se hacía pasar como un importante empresario y hasta utilizaba diferentes compañías de alimentos como fachada en Antioquia. Pero realmente, las autoridades habría evidenciado que Taofiq supervisaba y coordinaba una poderosa red de transacciones internacionales de lavado de dinero a gran escala.

Cocaína encontrada en laboratorio que sería de las disidencias de las Farc en Norte de Santander.
Ramsis coordinó la venta de ocho kilos de cocaína en Panamá para enviarlos a Estados Unidos. | Foto: Ejército

La Corte de Estados Unidos aseguró que al neerlandes “entre abril de 2019 y noviembre de 2023, o alrededor de esas fechas, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos, el acusado, TAOUFIQ RAMSIS, alias “Pancho”, “Pancho Camancho”, “Beria” y “Toffee”, junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente se unió a un concierto para distribuir una sustancia controlada, con la intención, a sabiendas y teniendo motivos razonables para creer que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera de dicho país”.

Las autoridades de ese país, lo acusaron de enviar droga desde Colombia y otras partes de Suramérica hacia Norteamérica, Europa y Australia, y coordinar todas las transacciones internacionales de dinero que se movían por esas operaciones de narcotráfico que liberaba.

Después de tres años de investigación, las autoridades lograron determinar que entre febrero y marzo de 2023, Ramsis coordinó la venta de ocho kilos de cocaína en Panamá para enviarlos a Estados Unidos. Pero esa cocaína fue entregada por el propio holandés a un agente encubierto panameño.

El hombre fue capturado en un exclusivo sector de Medellín.
El hombre fue capturado en un exclusivo sector de Medellín. | Foto: El hombre fue capturado en un exclusivo sector de Medellín.

Solo entre 2019 y 2023, las indagaciones lograron develar que el extranjero a punto de ser extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos, coordinó la recolección de casi 2 millones de dólares de ganancias del narcotráfico que después fueron blanqueadas.

El método de lavar el dinero a través de criptomonedas quedó al descubierto cuando Ramsis le ordenó a un funcionario del orden público de Estados Unidos que recogiera 100 mil dólares en efectivo a Nueva York para que los enviara a Colombia a través de esa moneda digital.

En ese periodo de tiempo, dice el fallo, que “RAMSIS en Colombia a través de transacciones de criptomonedas fue la venta ilegal de drogas. Por ejemplo, aproximadamente en octubre de 2020, RAMSIS pidió ayuda a CS-1 para recoger dinero en la ciudad de Nueva York, Nueva York y Sídney, Australia, para un narcotraficante colombiano cliente suyo que quería que RAMSIS moviera US$10 millones en incrementos de US$500.000. CS-1 estuvo de acuerdo y RAMSIS proporción a CS-1 las instrucciones y los detalles logísticos para facilitar la recaudación de US$225.000 en efectivo en Nueva York y aproximadamente $500.000 dólares australianos en Sídney, Australia, lo que equivale aproximadamente a US$336.000”.