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Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

| 2019/06/06 08:17

Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

Peco González, hoy en EE UU, sería el responsable del dinero por el que discutieron el esposo de María Mónica Urbina y el prestamista Carlos Rodríguez. Las pesquisas por un crimen relacionado peligra por serias dudas sobre los investigadores.

Oro, plata y... coca

| 2019/05/21 14:16

Oro, plata y... coca

por DANIEL M. RICO

La operación “leyenda del dorado” debe leerse de dos maneras: por un lado, el éxito de uno grupo de fiscales que trabajan con recursos insuficientes y bajo procedimientos normativos arcaicos, en Colombia legalizar una prueba por lavado de activos es una maratón contra el vencimiento de términos y la inexperiencia de los jueces de control de garantías; y por otro lado debe leerse como el fracaso de todas las instancias previas de prevención y control administrativo frente al lavado de activos.

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

| 2018/10/21 15:30

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

Esta es la increíble historia del empresario Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Álex Saab, el hombre de Maduro

| 2018/10/19 22:16

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Esta es la increíble historia del empresario colombiano Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Así cayeron los falsos chatarreros que engañaban al Ministerio de Transporte

| 2018/09/19 10:43

Así cayeron los falsos chatarreros que engañaban al Ministerio de Transporte

La Dijín capturó a cinco personas que hacían parte de una banda que falsificaba documentos de vehículos para reclamar las reposiciones económicas del Gobierno.

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

| 2018/09/17 08:33

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

Con el anuncio de contar la verdad sobre el paramilitarismo, Enilce López, la empresaria del chance, y tres de sus hijos tocan las puertas de la justicia transicional. Jorge Luis Alfonso López, hijo mayor de la Gata, ya había radicado la petición.

Los hermanos Mora Urrea, dueños de Supercundi, se entregaron a la Fiscalía

| 2018/08/24 09:05

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La captura de Uriel y Luis Alirio será legalizada ante un juez en las próximas horas. Procederán a acusarlos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Colombiano cayó en redada contra banda que robaba millones de dólares a petrolera venezolana

| 2018/07/26 06:12

Colombiano cayó en redada contra banda que robaba millones de dólares a petrolera venezolana

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a los sospechosos de pertener a un grupo con origen venezolano de lavar 1.200 millones de dólares de la petrolera PDVSA. Un colombiano fue arrestado en lo que parece ser una red de ganancias criminales.

¿Regreso del mal?: 50 grandes capos y exparamilitares quedaron libres

| 2018/03/31 20:15

¿Regreso del mal?: 50 grandes capos y exparamilitares quedaron libres

Muchos de ellos estarían detrás de las ‘vendettas’ que sacuden al país. "Muchos están de regreso a Colombia, pero no todos se están comportando bien", advirtió el vicepresidente Óscar Naranjo.

La historia del hombre que lavó 20 millones de dólares para la mafia

| 2018/03/24 20:15

La historia del hombre que lavó 20 millones de dólares para la mafia

Por años apareció como un exitoso empresario. Pero en realidad era uno de los mayores lavadores de dinero de la mafia. Esta es su historia.

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