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¿Estamos preparados para los avances en la lucha contra el lavado de dinero?

| 2019/10/28 05:00

¿Estamos preparados para los avances en la lucha contra el lavado de dinero?

Las formas del blanqueo de dinero son cada vez más sofisticadas y difíciles de rastrear, como el “pitufeo”, por medio de la adquisición de bienes inmuebles, corresponsales bancarios, entre otros… sin embargo, hay esperanza.

El candidato de un pequeño y remoto municipio que capturaron por amasar 25.000 millones de pesos

| 2019/09/12 16:34

El candidato de un pequeño y remoto municipio que capturaron por amasar 25.000 millones de pesos

Se trata de Manuel Cadrazco quien ya fue alcalde de San Benito de Abad, en Sucre. El candidato fue detenido por la Dijin junto con su esposa acusados de lavado y enriquecimiento ilícito. La pareja es cercana a la exsenadora Teresita García Romero y al aspirante a la gobernación Yahir Acuña.

Exesposo de actriz de TV se declara culpable de lavar dinero exportando alimento de animales

| 2019/08/01 16:02

Exesposo de actriz de TV se declara culpable de lavar dinero exportando alimento de animales

Salomón Korn aceptó ser el jefe de una banda que logró blanquear más de 20 millones de dólares desde el año 2012. El dinero era legalizado en Colombia y luego enviado a Pakistán, Panamá, India, China, Hong Kong y Taiwán.

Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

| 2019/06/06 08:17

Los misterios de la deuda por la que amenazaron al Ñeñe Hernández

Peco González, hoy en EE UU, sería el responsable del dinero por el que discutieron el esposo de María Mónica Urbina y el prestamista Carlos Rodríguez. Las pesquisas por un crimen relacionado peligra por serias dudas sobre los investigadores.

Oro, plata y... coca

| 2019/05/21 14:16

Oro, plata y... coca

por DANIEL M. RICO

La operación “leyenda del dorado” debe leerse de dos maneras: por un lado, el éxito de uno grupo de fiscales que trabajan con recursos insuficientes y bajo procedimientos normativos arcaicos, en Colombia legalizar una prueba por lavado de activos es una maratón contra el vencimiento de términos y la inexperiencia de los jueces de control de garantías; y por otro lado debe leerse como el fracaso de todas las instancias previas de prevención y control administrativo frente al lavado de activos.

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

| 2018/10/21 15:30

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

Esta es la increíble historia del empresario Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Álex Saab, el hombre de Maduro

| 2018/10/19 22:16

Álex Saab, el hombre de Maduro

Esta es la increíble historia del empresario colombiano Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Así cayeron los falsos chatarreros que engañaban al Ministerio de Transporte

| 2018/09/19 10:43

Así cayeron los falsos chatarreros que engañaban al Ministerio de Transporte

La Dijín capturó a cinco personas que hacían parte de una banda que falsificaba documentos de vehículos para reclamar las reposiciones económicas del Gobierno.

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

| 2018/09/17 08:33

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

Con el anuncio de contar la verdad sobre el paramilitarismo, Enilce López, la empresaria del chance, y tres de sus hijos tocan las puertas de la justicia transicional. Jorge Luis Alfonso López, hijo mayor de la Gata, ya había radicado la petición.

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