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¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

| 2018/10/21 15:30

¿Quién es el colombiano prófugo y socio del régimen de Maduro?

Esta es la increíble historia del empresario Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Álex Saab, el hombre de Maduro

| 2018/10/19 22:16

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Esta es la increíble historia del empresario colombiano Álex Saab, el hombre que hizo llave con el presidente de Venezuela para ejecutar operaciones por cientos de millones de dólares en el mundo con la comida de los venezolanos.

Así cayeron los falsos chatarreros que engañaban al Ministerio de Transporte

| 2018/09/19 10:43

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La Dijín capturó a cinco personas que hacían parte de una banda que falsificaba documentos de vehículos para reclamar las reposiciones económicas del Gobierno.

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

| 2018/09/17 08:33

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Con el anuncio de contar la verdad sobre el paramilitarismo, Enilce López, la empresaria del chance, y tres de sus hijos tocan las puertas de la justicia transicional. Jorge Luis Alfonso López, hijo mayor de la Gata, ya había radicado la petición.

Los hermanos Mora Urrea, dueños de Supercundi, se entregaron a la Fiscalía

| 2018/08/24 09:05

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La captura de Uriel y Luis Alirio será legalizada ante un juez en las próximas horas. Procederán a acusarlos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Colombiano cayó en redada contra banda que robaba millones de dólares a petrolera venezolana

| 2018/07/26 06:12

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Las autoridades de Estados Unidos identificaron a los sospechosos de pertener a un grupo con origen venezolano de lavar 1.200 millones de dólares de la petrolera PDVSA. Un colombiano fue arrestado en lo que parece ser una red de ganancias criminales.

¿Regreso del mal?: 50 grandes capos y exparamilitares quedaron libres

| 2018/03/31 20:15

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Muchos de ellos estarían detrás de las ‘vendettas’ que sacuden al país. "Muchos están de regreso a Colombia, pero no todos se están comportando bien", advirtió el vicepresidente Óscar Naranjo.

La historia del hombre que lavó 20 millones de dólares para la mafia

| 2018/03/24 20:15

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Por años apareció como un exitoso empresario. Pero en realidad era uno de los mayores lavadores de dinero de la mafia. Esta es su historia.

Hugo Aguilar, el exgobernador de Santander, es dejado en libertad

| 2018/02/26 23:08

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El juez le otorgó libertad al coronel (r), que está siendo procesado por un supuesto testaferrato y enriquecimiento ilícito. Considera que faltó sustento en la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Lo mismo sucedió con los otros 3 procesados en el caso.

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

| 2017/12/05 11:13

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

24 personas naturales, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores fueron llamadas a audiencia de imputación por la Fiscalía por presuntamente emplear una red de empresas fachadas para falsificar la contabilidad de sus empresas y evadir impuestos

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