Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×
Cargando...
Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

| 2018/09/17 08:33

Los Gatos, primeros en la lista de empresarios del chance que piden pista en la JEP

Con el anuncio de contar la verdad sobre el paramilitarismo, Enilce López, la empresaria del chance, y tres de sus hijos tocan las puertas de la justicia transicional. Jorge Luis Alfonso López, hijo mayor de la Gata, ya había radicado la petición.

Los hermanos Mora Urrea, dueños de Supercundi, se entregaron a la Fiscalía

| 2018/08/24 09:05

Los hermanos Mora Urrea, dueños de Supercundi, se entregaron a la Fiscalía

La captura de Uriel y Luis Alirio será legalizada ante un juez en las próximas horas. Procederán a acusarlos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Colombiano cayó en redada contra banda que robaba millones de dólares a petrolera venezolana

| 2018/07/26 06:12

Colombiano cayó en redada contra banda que robaba millones de dólares a petrolera venezolana

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a los sospechosos de pertener a un grupo con origen venezolano de lavar 1.200 millones de dólares de la petrolera PDVSA. Un colombiano fue arrestado en lo que parece ser una red de ganancias criminales.

¿Regreso del mal?: 50 grandes capos y exparamilitares quedaron libres

| 2018/03/31 20:15

¿Regreso del mal?: 50 grandes capos y exparamilitares quedaron libres

Muchos de ellos estarían detrás de las ‘vendettas’ que sacuden al país. "Muchos están de regreso a Colombia, pero no todos se están comportando bien", advirtió el vicepresidente Óscar Naranjo.

La historia del hombre que lavó 20 millones de dólares para la mafia

| 2018/03/24 20:15

La historia del hombre que lavó 20 millones de dólares para la mafia

Por años apareció como un exitoso empresario. Pero en realidad era uno de los mayores lavadores de dinero de la mafia. Esta es su historia.

Hugo Aguilar, el exgobernador de Santander, es dejado en libertad

| 2018/02/26 23:08

Hugo Aguilar, el exgobernador de Santander, es dejado en libertad

El juez le otorgó libertad al coronel (r), que está siendo procesado por un supuesto testaferrato y enriquecimiento ilícito. Considera que faltó sustento en la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. Lo mismo sucedió con los otros 3 procesados en el caso.

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

| 2017/12/05 11:13

Arranca la segunda ola de imputaciones por los Panama Papers

24 personas naturales, entre representantes legales, revisores fiscales y contadores fueron llamadas a audiencia de imputación por la Fiscalía por presuntamente emplear una red de empresas fachadas para falsificar la contabilidad de sus empresas y evadir impuestos

Chicho Serna estaría involucrado en escándalo de lavado de activos en Argentina

| 2017/10/19 21:44

Chicho Serna estaría involucrado en escándalo de lavado de activos en Argentina

El futbolista colombiano habría intercambiado propiedades con José Bayron Piedrahíta Ceballos durante sus años en Buenos Aires.

Efecty: la caída de una empresaria estrella

| 2017/10/07 22:15

Efecty: la caída de una empresaria estrella

Cuando estalló el escándalo de los Papeles de Panamá, hace año y medio, en Colombia resultó salpicada la empresaria Luz Mary Guerrero y su firma Efecty. Hoy la Fiscalía la acusa de graves delitos. ¿Deben temblar otros empresarios?

En video: La captura de uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico, según EE.UU

| 2017/09/29 13:25

En video: La captura de uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico, según EE.UU

Piedrahita ha sido señalado de blanquear dinero para el Cártel de Cali, el del Norte del Valle, la Oficina de Envigado y las FARC a través de una red de 11 grandes empresas nacionales y de Panamá. Ahora tendrá que enfrentar cargos en EUA.

Queremos conocerlo un poco,
cuéntenos acerca de usted:

Maria,

Gracias por registrarse en SEMANA Para finalizar el proceso, por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Maria,

su cuenta aun no ha sido activada para poder leer el contenido de la edición impresa. Por favor valide su correo a través del enlace que enviamos a:

correo@123.com

Para verificar su suscripción, por favor ingrese la siguiente información:

O
Ed. 1898

¿No tiene suscripción? ¡Adquiérala ya!

Su código de suscripción no se encuentra activo.