Judicial David Murcia Guzmán: lo que hay detrás de la “firmatón nacional” que busca la libertad del ‘cerebro’ de DMG
Estados Unidos Estados Unidos ahora investiga a todas las personas que hagan este tipo de compras en efectivo
Nación Comisión de Acusaciones abrió investigación contra el presidente Gustavo Petro tras denuncia por lavado de activos
Nación Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un presunto lavado de activos
Nación Así cayó la red que movía lingotes de oro en tanques de gasolina: Fiscalía le siguió el rastro en el sur del país
Nación De cocaína y criptomonedas al lavado de dinero trasnacional: así cayó Black Jack y la red narco aliada del Clan del Golfo
Nación Los multimillonarios socios del Clan de Golfo que se daban la ‘gran vida’ en Ibiza. Fueron capturados y sus lujosos bienes incautados
Nación Primicia | Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación por lavado de activos contra hermanos Meyendorff
Nación Los enredos judiciales de la fiscal de “apoyo” en el caso Nicolás Petro: su nombre aparece en otro expediente