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| 2016/08/27

La Dian no para

La Dian cuenta con un funcionario con Ph. D. en análisis de redes para temas tributarios con big data. Él ha sido el hombre clave en el equipo de investigadores que se ha dedicado a desmenuzar las telarañas de los Papeles de Panamá. Haciendo miles de cruces, usando como base el listado del bufete Mossack Fonseca, se analizaron 1.100 empresas, de las cuales la Dian se concentró en las 120 con aparentes mayores irregularidades. Esas 120 empresas giraron 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Todos los movimientos se hicieron a través de solo diez intermediarios, siete firmas de abogados y tres personas naturales. La investigación apenas comienza.

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