Se amplía la lupa a relacionados con el caso Servientrega

Las autoridades continúan en el rastreo de datoss que permitan consolidar más pruebas sobre los posibles delitos de estafa y fraude financiero en algunos directivos de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A.

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Análisis preliminares muestran que la lupa en principio efectivamente se encuentra en Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.; Sara Guavita Moreno, representante suplente de Servientrega y Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A.

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No obstante el abanico según versiones preliminares se podría ampliar a otros directivos de empresas relacionadas con el denominado “Grupo Servientrega”.

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En el caso de hoy el punto de partida está precisamente en quienes eran directivos de Efectivo Ltda en el momento de los hechos.

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Algunos directivos de esta compañía que en 2016 logró la apertura de 1.668 nuevos puntos de atención, estarían en la mira de las autoridades por los negocios se consolidaron años atrás.

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Durante el 2016 Efectivo Ltda realizó operaciones comerciales y presentó saldos con entidades que se consideran partes relacionadas y que provienen principalmente de las transacciones que están representadas principalmente en las siguientes operaciones y que serían las que las autoridades estarían mirando en detalle:

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Los informes que analizan las autoridades muestran que los miembros del personal clave de la gerencia de Efectivo Ltda., incluyen a la gerencia general y los miembros del comité directivo por valor de $1.132.541 (sic) al final del periodo.

Qué es Efectivo

Efectivo Ltda es una empresa constituida el 30 de octubre de 2003 con el fin de prestar los servicios de 1) centralización de fondos: recaudo de cartera normal o litigiosa; recaudo de cartera proveniente de la prestación de servicios públicos domiciliarios u otros incorporados en facturas u otros documentos públicos y privados; recaudo de obligaciones financieras del sistema bancario y recaudo de cualquier otra obligación proveniente de la prestación de servicios públicos o privados 2- Descentralización de fondos.

La compañía según resolución 1458 del 4 de julio de 2014 quedo habilitada por parte del Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones para prestar los servicios postales de pago a nivel nacional.

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