En la mañana de este martes, 17 de febrero, se conoció la posibilidad de que se designe un nuevo director para la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y considerada una de las más poderosas actualmente, debido a su acceso a datos sensibles de todos los colombianos.
De acuerdo con Caracol Radio, la entidad habría contratado como asesor del director Jorge Lemus al funcionario Robinson Sanabria Baracaldo, quien, hace poco menos de una década, habría estado involucrado en un escándalo en la Fiscalía General de la Nación.
En 2017, el exfiscal Sanabria fue señalado de haber dado una orden a nombre del exfiscal general Eduardo Montealegre para impedir un operativo del CTI en Cartagena. De hecho, por este proceso, el funcionario fue citado a declarar ante la Corte Suprema de Justicia, donde negó las actuaciones.
El proceso se dio por terminado el 12 de septiembre de 2024, cuando se dio acceso a la petición de preclusión por prescripción que hizo la Fiscalía. Esto quiere decir que el tiempo se agotó, por lo que se tuvo que cerrar el caso.
¿Qué es la UIAF y de qué se encarga?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se encarga exactamente de prevenir y detectar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En su portal web, la UIAF precisa que esta “proporciona información certera a las autoridades competentes en el país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten contra el orden económico y social y la seguridad y defensa nacionales”.
Es importante tener en cuenta que se trata de un actor fundamental en el sistema financiero del país, pues, además de vigilar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, también supervisa delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero y favorecimiento o facilitación del contrabando, entre otros, incluidos en el artículo 323 del Código Penal.
