Una insólita historia ocurrió en California, Estados Unidos. Según relató el medio CNN, Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, acusados de fraude masivo por hurtar millones de dólares que hacían parte de fondos de ayuda para la covid-19, protagonizaron una fuga salida de película.
Según apunta el medio citado, Richard Ayvazyan y su esposa, Marietta Terabelian, permanecían en casa mientras avanzaba el proceso. Sin embargo, se cortaron las pulseras de seguimiento electrónica y abandonaron su hogar, donde vivían con sus tres hijos.
Un detalle que no pasó desapercibido fue que la pareja escapó y abandonó a los menores, de 13, 15 y 16 años, de quienes se despidieron mediante una nota escrita a máquina. Según agrega CNN, la fuga ocurrió en agosto, desde entonces, Ayvazyan y Terabelian permanecen prófugos de la justicia norteamericana.
Sin embargo, el escape de esta pareja no impidió que un juez dictara sentencia, condenando a Ayvazyan y Terabelian, en ausencia, a 17 y seis años de prisión, respectivamente.
Según denunciaron los fiscales del caso, Richard Ayvazyan, de 43 años, y Marietta Terabelian, de 37, participaron junto a otras personas en un plan para robar más de US$ 20 millones en fondos de ayuda destinados a pequeñas empresas durante la pandemia.
“Los acusados utilizaron la crisis del covid-19 para robar millones de dólares en ayudas gubernamentales muy necesarias destinadas a personas y empresas que sufrían los efectos económicos de la peor pandemia en un siglo”, señaló la fiscal federal Tracy L. Wilkison.
¿Cómo se ejecutó el plan?
CNN agrega que, según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, “los implicados en este crimen utilizaron identidades falsas o robadas, incluyendo nombres de personas fallecidas y de estudiantes extranjeros de intercambio que visitaron brevemente EE. UU. hace años, para presentar solicitudes fraudulentas de aproximadamente 150 préstamos federales de ayuda a la pandemia para negocios ficticios en San Fernando Valley”.
De acuerdo con la explicación de los fiscales federales, citada por CNN, las solicitudes de préstamo fraudulentas realizadas por Ayvazyan y Terabelian fueron respaldadas con documentos de identidad falsos, formularios de impuestos y registros de nómina falsificados dirigidos a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas.
“La pareja, junto con el hermano de Ayvazyan y cinco coconspiradores, utilizó el dinero para comprar mansiones en tres ciudades del sur de California: Tarzana, Glendale y Palm Desert, monedas de oro, diamantes, muebles, relojes de lujo y una motocicleta Harley-Davidson”, agregaron los fiscales citados por CNN.
Artur Ayvazyan, hermano de Richard, también fue declarado culpable junto a su pareja por los delitos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero.
Luego de ser declarados culpables, los implicados tuvieron que renunciar a las tres casas y a los artículos de lujo adquiridos con recursos fraudulentos, así como a sus cuentas bancarias y aproximadamente US$ 450.000 en efectivo.
Por ahora, según aclara el medio internacional, no está claro si Richard Ayvazyan fue el autor intelectual del plan, sin embargo, sí fue quien recibió la condena más larga, con 17 años de prisión.
Respecto al futuro de los menores abandonados, quienes permanecen bajo cuidado de sus abuelas y un tutor designado por el tribunal, Ashwin J. Ram, abogado de los Ayvazyan, señaló que se presentó una solicitud de emergencia de pasaportes para que puedan viajar a Armenia, donde tienen familiares.
Con esta medida, anota CNN, “los tutores esperaban enviar a los niños a Armenia para evitar el circo mediático que rodea la sentencia de sus padres, aunque los pasaportes no fueron aprobados”, indicó el abogado.
Aunque el paradero de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian es desconocido, el abogado Ashwin J. Ram asegura que los fiscales del caso “pintaron una imagen exagerada sobre la participación de su cliente”.
“Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha promocionado repetidamente que se trata de un caso de US$ 18 o 20 millones, dependiendo del día y de quién hable (…). En la audiencia de sentencia, sin embargo, el tribunal determinó que Richard Ayvazyan solo es responsable de una cantidad de pérdidas en el rango de US$ 1,5 millones. Eso está muy lejos de la teoría del caso que tiene el gobierno”. dijo Ram a CNN.
Por información que conduzca la detención de Richard Ayvazyan y Marietta Terabelian, el FBI ofrece una recompensa de US$ 20.000.